O presente artigo discorre de forma crítica sobre a expansão da regulação do delito de lavagem de dinheiro na legislação espanhola nas últimas décadas, apontando os diversos erros do poder legislativo. Entre os principais equívocos dessa expansão constante na regulação desse delito, o autor apresenta a ampliação desmensurada e difícil de interpretar no rol de delitos antecedentes incluindo a expressão “atividade delitiva” e permitindo a lavagem de dinheiro proveniente das antigas faltas.
This article critically discusses about the expansion of the regulation of money laundering in Spanish legislation in recent decades, pointing out the various errors of the legislative power. Among the main misconceptions of this constant expansion in the regulation of this crime, the author presents the unmeasured expansion and difficult to interpret in the list of previous offenses including the expression “criminal activity”; and allowing the laundering of money from faults.
